شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت صرافی

صرافی ها به عنوان مراکزی جهت جابجایی پول دارای پیشینه ایی بسیار طولانی می باشند و از زمانی که بشر شروع به جابجایی پول نمود فعالیت داشته اند این کلمه در نیز لغت به معنی داد و ستد انواع پول می باشد .

فعالیت در شکل امروزی آن نیز جزء مشاغل محبوب می باشد جهت شروع فعالیت قانونی در این زمینه ملزم به شرکت می باشید.

شکل تجاری ثبت اینگونه شرکت تضامنی می باشد که توضیحات عمومی ثبت شرکت تضتمنی در مقالات پیشین توضیح داده شده است.
شرکت های صرافی دو نوع می باشد
1-شرکت صرافی نوع اول: مختص خرید و فروش ارز کشور ها می باشد
2-شرکت صرافی نوع دوم : که علاوه بر خرید و فروش ارز کشورها قادر به مبادرت ارزی نیز می باشد که البته این کار تابع قوانین خاصی می باشد
چون  فعالیت صرافی ها در حوزه ارز و طلا می باشد که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی و با تعیین شرایط از طرف این سازمان و با داشتن افراد و شرایط مربوطه  و سایر حداقل هایی که از طرف بانک مرکزی اعلام خواهد شد قابل انجام می باشد
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی (صرافی):
اخذ مجوز از بانک مرکزی مبنی بر موافقت تاسیس صرافی
کپی برابر با اصل شده مدارک شناسایی افراد
گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
نکته مهم : درخواست کننده صرافی باید ایرانی باشد ، پیرو یک از ادیان رسمی کشور باشد ، تابعیت جمهوری اسلا می ایران باشد
برای ثبت شرکت صرافی نکات زیر باید رعایت شود
1-صرافی ها حق تاسیس شعبه ندارند
2-برای ثبت شرکت صرافی ، داشتن مجوز از بانک مرکزی الزامی می باشد
3-هزینه تاسیس صرافی نوع اول حداقل پنجاه میلیون ریال است که باید به شکل نقدی نزد بانک مرکزی ودیعه گذاشته شود
4-هزنیه تاسیس صرافی نوع دوم مبلغ دویست میلیون ریال که باید به شکل نقدی نزد بانک مرکزی ودیعه گذاشته شود
5-زمانی که ثبت شرکت به وسیله اشخاص حقیقی انجام گیرد ، فقط در قالب یک شرکت تضامنی امکان پذیر   می باشد
6-هیئت رئیسه و مدیر عامل صرافی نوع دوم باید حداقل مدرک کارشناسی مرتبط ، و 5 سال سابقه کار در امور ارزی ، مالی ، و اقتصاد ، داشته باشد
مقررات عمومی  در ثبت شرکت صرافی:
ماده ٢٧: صرافی‌ها موظفند مجوز ” فعالیت” صرافی را به نحو مطلوب و آشکار در معرض دید عموم قرار دهند.
ماده ٢٨: استفاده از عنو ان و یا کلمه ” بانک ” در نام صرافی و یا استفاده از نشانه‌های متعلق به بانک‌ها در تبلیغات، ممنوع است.
ماده ٢٩: انجام فعالیت‌های صرافی، صرفا در محلی که نشانی آن در اساسنامه و یا شرکت نامه و مجوز تاسیس صرافی قید می‌گردد و نیز شعبه و یا نمایندگی موضوع ماده 33 این دستورالعمل، مجاز است.
ماده ٣٠: صرافی‌های نوع اول باید دارای محل کسب دائم (ملکی، سرقفلی و یا استیجاری ) و صرافی‌های نوع دوم می‌بایست دارای محل فعالیت دائم(ملکی و یا سرقفلی) و به نام شرکت صرافی ذیربط باشند.
ماده ٣١: محل کسب صرافی‌های “بانکی” می‌بایست جدا و مستقل از شعبه‌ها و باجه‌های بانک باشد.
ماده ٣٢: تعطیلی محل کار صرافی‌ها به هر دلیل بیش از یک ماه و یا نقل و انتقال محل کسب بدون اطلاع بانک مرکزی ممنوع است.
ماده ٣٣: افتتاح شعبه یا نمایندگی صرافی صرفا برای صرافی‌های نوع دوم مجاز می‌باشد که تنها با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است .
گروه ثبتی کال با زبده ترین کادر جهت ثبت شرکت صرافی در خدمت شما عزیزان می باشد، کافیست جهت ثبت این نوع شرکت مدارک زیر را فراهم آورید تا مشاورین ما در کمترین زمان بهترین کیفیت را به شما ارائه نمایند:
1-مشاوره با سامانه ثبتی کال
2-انعقاد قرارداد
3-تهیه مدارک لازم(مدارک ثبت شرکت تضامنی در صورت تمایل میتوانید مقاله روش ثبت شرکت های تضاکنی را مطالعه بفرمایید)
4-امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز
5-طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها
هزینه: پرداخت هزینه ثبت + واریزی ها و حق الثبت های دولتی